银保监会查处5家银行：罚金合计约3.66亿元，贷款业务成违规“多发区”

2021-05-24 07:08分享至

5月21日，银保监会在官网公布了11份行政罚单，涉及5家银行，处罚金额合计约3.66亿元。而据记者梳理，仅5月份以来截至5月23日，银保监会系统便已经针对银行机构开出59张罚单，累计处罚金额3.98亿元。从处罚原因来看，涉及违规贷款的罚单数量依旧比重最高。除此之外，监管机构对商业银行的各类违规行为还呈现出“罚得新、罚得细”等特点。（证券日报）原文链接

银行大力围堵虚拟币交易，大范围精准识别仍然吃力

有六大行人士表示，已有大行对境外炒币账户转账进行严格控制。这意味着，大银行内部对炒币账户已有识别。日前，上海一位接近六大行的人士表示，人民银行要求各个银行机构建立反洗钱系统。如果有客户通过频繁转账来规避对大额资金流动的监管，不管是对公客户还是个人客户，银行都要给名单报上去，以做到尽职免责。但是，也有接近银行业人士称，反洗钱模块对虚拟币投资行为缺乏针对性，只能预警一部分信息，并不好用。（证券时报）

2021-05-24

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